ZachXBT披露：冒充Coinbase客服的诈骗者涉嫌窃取650万美元

2024-11-21 14:54:59

11月21日消息，据链上分析师ZachXBT披露，一名名为Ronaldd（真实身份为Ronald Spektor）的社会工程诈骗者被指控通过冒充Coinbase客服，在上月从一名受害者处窃取了650万美元。

事件发生于10月7日，受害者接到伪装成Coinbase客服的电话，被诱导访问钓鱼网站，从而导致资金被盗。链上追踪显示，被盗资金流向eXch平台后被兑换成莱特币，并分散至多个服务平台。

仅几天后，Ronaldd便在Discord上通过屏幕分享炫耀其Ledger Live账户显示10月8日收到的310万美元。进一步调查发现，其Telegram账号关联的TON地址显示资金来源于多个交易所，并与其他Coinbase提款记录有关联，进一步证明了其参与此次诈骗的可能性。